美国 SEC 指控 17 人涉嫌实施加密货币庞氏骗局，涉案金额约 3 亿美元

据 欧意交易所 报道，美国证券交易委员会（SEC）指控 17 人涉嫌实施一起加密货币庞氏骗局，该骗局在美国诈骗了数千名拉丁裔投资者，涉案金额约为 3 亿美元。根据监管机构的官方发布，这些涉嫌欺诈的人员在德克萨斯州休斯顿的一家名为 CryptoFX LLC 的公司下运作。SEC 指控 CryptoFX 的两名主要运营者 Mauricio Chavez 和 Giorgio Benvenuto 通过庞氏骗局针对美国境内 4 万多名主要为拉丁裔的投资者。从 2020 年 5 月至 2022 年 10 月，CryptoFX 伪装成加密资产和外汇市场交易平台，17 名被指控的个人作为网络的领导者。这些来自德克萨斯州、加利福尼亚州、路易斯安那州、伊利诺伊州和佛罗里达州的领导者向受害者募集投资，承诺 15% 至 100% 的回报。通过庞氏骗局，肇事者筹集了 3 亿美元来资助他们的生活方式。与其声称的交易加密货币和外汇，这些涉嫌欺诈者将资金用于支付给其他投资者的所谓回报以及支付给自己的佣金和奖金。SEC 寻求追讨非法所得和民事罚款。