Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 被指控通过该平台洗钱 12 亿美元

据 欧意交易所 报道，Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 被指控通过 OFAC 受制裁的平台洗钱 12 亿美元。自 2022 年 8 月被捕以来，Pertsev 否认违反了反洗钱法。荷兰最新的起诉书声称，Pertsev 参与了 Tornado Cash 上的洗钱活动，涉及在该平台上进行的 30 多笔被认为是非法的交易。据 DL News 报道，荷兰检察官还标记了一笔涉及 175 ETH 的交易，这笔交易据称与 Ronin Bridge 黑客攻击有关。Pertsev 目前在荷兰等待审判，定于 3 月 26 日，面临与洗钱和其他金融犯罪有关的指控。Tornado Cash 曾是顶级加密货币混合平台，允许用户匿名交易。然而，2022 年，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）禁止美国公民使用该服务，称其协助洗钱超过 70 亿美元的加密货币。其中包括 2022 年被怀疑被朝鲜政府支持的 Lazarus 集团盗取的 4.55 亿美元。除了 Pertsev，Tornado Cash 的另一位开发者 Roman Storm 也被指控随后洗钱超过 10 亿美元。尽管隐私倡导者谴责 OFAC 的举动，但两人后来都得到了前美国国家安全局（NSA）告密者 Edward Snowden 的公开支持。根据 Chainalysis 的数据，与制裁前的平均水平相比，该平台在制裁后的月现金流入量下降了 93%。