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binance第二？美国司法部全文披露 对 KuCoin 及两位创始人提起多重刑事诉讼 (一)(来自CoinsRadar.net): KuCoin 及其两位创始人，Chun Gan 和 Ke Tang，无视美国反洗钱法律，将 KuCoin 发展成世界上最大的加密货币交易所之一。 纽约南区的美国检察官 Damian Williams 和国土安全调查局纽约分局代理特别探员 Darren McCormack 今天宣布，对全球加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人，CHUN GAN（化名“Michael”）和 KE TANG（化名“Eric”），因共谋经营一家未经许可的资金传输业务以及共谋违反《银行保密法》而未能维护足够的反洗钱程序来防止 KuCoin 被用于洗钱和资助恐怖主义，未能维护合理的程序以验证客户身份，以及未能提交任何可疑活动报告而被起诉。KuCoin 还被控经营一家未经许可的资金传输业务和实质性违反《银行保密法》。GAN 和 TANG 仍然在逃。 美国检察官 Damian Williams 说：“正如今天的起诉书所指控的，KuCoin 及其创始人故意试图隐藏一个事实，即大量美国用户正在 KuCoin 平台上进行交易。事实上，据称 KuCoin 利用其庞大的美国客户基础成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，每日交易额达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。但是，像 KuCoin 这样的金融机构，利用在美国可获得的独特机会，也必须遵守美国法律，帮助识别并驱逐犯罪和腐败融资计划。KuCoin 据称故意选择不这么做。据称，由于未能实施最基本的反洗钱政策，被告允许 KuCoin 在金融市场的阴影中运作，成为非法洗钱的避风港，KuCoin 收到超过 50 亿美元并发送超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金。像 KuCoin 这样的加密货币交易所不能两面兼得。今天的起诉书应向其他加密货币交易所发送一个明确的信息：如果你计划服务美国客户，你必须遵循美国法律，就这么简单。” 国土安全调查局代理特别探员 Darren McCormack 说：“今天，我们揭露了一个全球最大的加密货币交易所之一，我们的调查发现它实际上是：一个涉嫌的数十亿美元犯罪阴谋。尽管据称未遵守确保我们世界数字银行基础设施安全与稳定所必需的法律，KuCoin 成长为服务超过 3000 万客户的平台。被告所谓规避这些至关重要的法律的模式终于结束了。我对国土安全调查局纽约的 El Dorado 任务部队和我们的执法伙伴们的承诺表示赞扬。” 根据起诉书的指控和 KuCoin 在其网站上的声明： FLASHDOT LIMITED（前称“Phoenixfin Limited”）、PEKEN GLOBAL LIMITED 和 PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED 是三个共同经营全球加密货币交易所 KuCoin 的实体。GAN 和 TANG 等人于 2017 年 9 月创立了 KuCoin。 KuCoin 通过其现货交易平台吸引了美国客户的业务，并在后来的 2019 年 7 月推出了其期货交易平台。自 2017 年成立以来，KuCoin 已成为全球最大的加密货币交易平台之一，拥有超过 3000 万客户和每日价值数十亿美元的加密货币交易量。KuCoin 的网站宣传将 KuCoin 排在全球加密货币交易所前五名的公共排名。其中一个公共排名将 KuCoin 列为第四大加密货币衍生品交易所和第五大加密货币现货交易所。KuCoin、GAN 和 TANG 旨在服务，并实际上已服务于位于美国和纽约南区的众多客户。 因此，在所有相关时间内，KuCoin 一直是一家需要向美国财政部金融犯罪执行网络（“FinCEN”）注册的资金传输业务，并且自 2019 年 7 月以来，一直是一家需要向美国商品期货交易委员会（“CFTC”）注册的期货佣金商。作为一家资金传输业务和期货佣金商，KuCoin 必须遵守适用的《银行保密法》规定，要求维护足够的反洗钱程序，包括客户身份验证或了解你的客户（“KYC”）流程。AML 和 KYC 程序确保金融机构，如 KuCoin，不被用于非法目的，包括洗钱。 GAN、TANG 和 KuCoin 知道他们在美国的 AML 义务，但故意选择无视这些要求。例如，KuCoin 未能实施足够的 KYC 程序。实际上，直到至少 2023 年 7 月，KuCoin 不要求客户提供任何身份信息。只是在 2023 年 7 月，当 KuCoin 被告知联邦对其活动的刑事调查后，KuCoin 迟来的为新客户采纳了 KYC 程序。然而，这个 KYC 流程仅适用于新客户，并未适用于 KuCoin 数百万现有客户，包括大量位于美国的客户。KuCoin 还从未提交任何必要的可疑活动报告，从未向 CFTC 注册为期货佣金商，并且至少直到 2023 年底，从未向 FinCEN 注册为资金传输业务。