欧洲银行业监管机构发布加密业务反洗钱和反恐融资指南

据CoinDesk报道，欧洲联盟的银行监管机构周二发布了加密公司遵守其反洗钱和反恐融资要求的指南。通过将现有措施的范围扩大到加密领域，欧洲银行业监管局（EBA）在一份新闻声明中表示，这将“使加密资产服务提供商（CASP）在整个欧盟采取的方法协调一致”，以打击金融犯罪。声明称：“由于加密资产转移的速度或某些产品包含隐藏用户身份的功能，这种风险可能会增加。因此，CASP应了解这些风险，并采取有效的措施来减轻它们。”去年，欧盟在其具有里程碑意义的加密资产市场（MiCA）监管套餐中完成了关于通过数字资产转移资金的立法。此后，EBA发布了关于基于风险的CASP监管指南，并就与全球监管机构金融行动特别工作组（FATF）的建议相一致的防止滥用加密转移的拟议指南进行磋商。EBA还就CASP应具备的内部政策和控制进行了进一步指导。EBA表示：“鉴于金融部门的相互依赖性，新指南还包括针对其他信贷和金融机构的指导，这些机构的客户是CASP或暴露于加密资产的。”主管当局必须在发布指南的官方欧盟语言翻译后的两个月内报告是否遵守新指南。这些指南将从12月30日开始适用，与MiCA全面生效的时间差不多。